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Praxiswissen Geldwäscheprävention
Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis
3., umfassend überarbeitete Auflage
De Gruyter
ISBN 978-3-11-151012-5
Standardpreis
Bibliografische Daten
Praxisliteratur
Buch. Hardcover
3., umfassend überarbeitete Auflage. 2025
mit 2 s/w-Abbildungen, 8 s/w-Zeichnungen.
Umfang: 664 S.
Format (B x L): 17 x 24 cm
Gewicht: 1216
Verlag: De Gruyter
ISBN: 978-3-11-151012-5
Weiterführende bibliografische Daten
Das Werk ist Teil der Reihe: De Gruyter Praxishandbuch
Produktbeschreibung
Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) und den weiteren im Kontext ebenfalls tangierten Gesetzen umgesetzt werden können. Einbezogen werden dabei bereits u.a. die Regelungen der neuen EU-Geldwäsche-Verordnung, der neuen EU-Geldwäsche-Richtlinie sowie der AMLA-Verordnung.
Autorinnen und Autoren
Produktsicherheit
Hersteller
De Gruyter GmbH
Genthiner Straße 13
10785 Berlin, DE
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